Teenused
Counterparty verification
Verification isn't a score - it's a recorded fact with a source, a date and evidence: no stars, no aggregate rating, and no place where a source's unavailability silently turns into trust.
This is the module's specification (level, check and source catalogs), not a connected service: this demo has no database, no real registry integrations, and no access keys for any of the listed sources.
Verification levels
Акаунт створено, пошту підтверджено. Жодної перевірки.
Перегляд заявок, публікація з позначкою «не перевірено», ліміт 5 заявок на добу
Компанія існує в держреєстрі, дані збігаються, санкційних збігів немає.
Публікація без ліміту, бейдж «ідентичність підтверджено», доступ до контактів
L1 + право підпису заявника + судові та ліцензійні перевірки + активний моніторинг реквізитів.
Бейдж «перевірений контрагент», пріоритет у стрічці, доступ до заявок «тільки для перевірених»
Check catalog
14 checks; decisive checks reject the case on failure, others go to manual review.
| ID | Source | Level | Decisive | Jurisdiction | Criterion |
|---|---|---|---|---|---|
identity.email_domain |
домен | L1 | no | усі | Домен старший за 90 днів, має MX; безкоштовна пошта не зараховується |
identity.registry_match |
ЄДР (НАІС) | L1 | yes | UA | Запис знайдено, назва збігається, статус не «припинено», КВЕД містить перевезення |
identity.registry_match_pl |
KRS | L1 | yes | PL | Актуальний витяг отримано, назва і статус збігаються |
identity.vat_active |
VIES | L1 | no | усі | valid=true; поза ЄС — не застосовна |
identity.signatory |
ЄДР | L2 | yes | усі | Заявник — керівник у реєстрі або має перевірену довіреність |
identity.control_payment |
банк | L2 | no | усі | Платіж отримано, назва платника збігається з реєстровою |
risk.sanctions |
OpenSanctions | L1 | yes | усі | Немає підтвердженого збігу за назвою, кодом і країною |
risk.sanctions_ua |
ДРС РНБО | L1 | yes | UA | Немає збігу в державному реєстрі санкцій |
risk.court_cases |
ЄДРСР | L2 | no | UA | Немає справ категорій банкрутство, борг за перевезення, податковий спір, втрата вантажу |
risk.bankruptcy |
ЄДР | L1 | yes | усі | Статус не «припинення» і немає відкритої справи про банкрутство |
capability.license |
Укртрансбезпека | L2 | no | UA | Застосовна лише до пасажирських і небезпечних перевезень |
capability.eu_licence |
ERRU / документ | L2 | no | усі | Копія ліцензії Спільноти, звірена оператором |
monitor.requisites |
агрегатор | L2 | no | усі | Підписка активна, останній прогін не старший за подвоєний інтервал |
monitor.vat_status |
Biała lista | L2 | no | PL | Щотижнева перевірка статусу ПДВ і переліку рахунків |
Sources and their actual status
Status is the result of a live source probe, not a description from documentation.
| Source | State | What the live request showed |
|---|---|---|
| VIES | жива | REST-ендпойнт check-vat-number працює без ключа, valid=true, повертає назву платника |
| Biała lista podatników VAT | жива | statusVat=Czynny, 17 офіційних банківських рахунків у відповіді |
| KRS Otwarte API | жива | Актуальний витяг, stanZDnia=27.08.2026 |
| Державний реєстр санкцій РНБО | потрібен ключ | Специфікація публічна, дельта-ендпойнт new-decrees є; запит без ключа — 401 Unauthorized |
| OpenSanctions | потрібен ключ | 401 без ключа; тариф 0,10 EUR за запит або власне розгортання |
| Ліцензійний реєстр Укртрансбезпеки | застаріла | Віддає HTML, машинного інтерфейсу немає |
| API ЄДР (ДП НАІС) | потрібен ключ | Доступ за договором; 18 000 грн з ПДВ на місяць незалежно від кількості запитів |
| ERRU | лише вручну | Обмін лише між національними органами |
| Контрольний платіж, домен | лише вручну | Машинного інтерфейсу не існує за визначенням |
Requisite-change importance matrix
A critical change always suspends the level - enforced by both the database and the schema, not just convention.
| What changed | Importance | Effect |
|---|---|---|
| Банківський рахунок | critical | Рівень призупинено, сповіщення всім, хто стежить, негайно |
| Керівник, бенефіціар | critical | Рівень призупинено, потрібне повторне підтвердження права підпису |
| Статус у реєстрі (припинення, банкрутство) | critical | Рівень призупинено, заявки знімаються з публікації |
| Назва | attention | Сповіщення, рівень зберігається |
| Юридична адреса, КВЕД | attention | Сповіщення |
| Телефон, сайт, пошта | info | Тільки в історії |