Services
Verifizierung von Vertragspartnern
Verifizierung ist keine Bewertung, sondern eine festgehaltene Tatsache mit Quelle, Datum und Beleg: keine Sterne, keine Gesamtpunktzahl und keine Stelle, an der die Nichtverfügbarkeit einer Quelle stillschweigend zu Vertrauen wird.
Dies ist die Spezifikation des Moduls (Kataloge für Stufen, Prüfungen und Quellen), kein angebundener Dienst: Diese Demo hat keine Datenbank, keine echten Registerintegrationen und keine Zugangsschlüssel für eine der genannten Quellen.
Verifizierungsstufen
Акаунт створено, пошту підтверджено. Жодної перевірки.
Перегляд заявок, публікація з позначкою «не перевірено», ліміт 5 заявок на добу
Компанія існує в держреєстрі, дані збігаються, санкційних збігів немає.
Публікація без ліміту, бейдж «ідентичність підтверджено», доступ до контактів
L1 + право підпису заявника + судові та ліцензійні перевірки + активний моніторинг реквізитів.
Бейдж «перевірений контрагент», пріоритет у стрічці, доступ до заявок «тільки для перевірених»
Prüfkatalog
14 Prüfungen; entscheidende Prüfungen lehnen den Fall bei Fehlschlag ab, andere gehen in die manuelle Prüfung.
| ID | Quelle | Stufe | Entscheidend | Rechtsraum | Kriterium |
|---|---|---|---|---|---|
identity.email_domain |
домен | L1 | nein | усі | Домен старший за 90 днів, має MX; безкоштовна пошта не зараховується |
identity.registry_match |
ЄДР (НАІС) | L1 | ja | UA | Запис знайдено, назва збігається, статус не «припинено», КВЕД містить перевезення |
identity.registry_match_pl |
KRS | L1 | ja | PL | Актуальний витяг отримано, назва і статус збігаються |
identity.vat_active |
VIES | L1 | nein | усі | valid=true; поза ЄС — не застосовна |
identity.signatory |
ЄДР | L2 | ja | усі | Заявник — керівник у реєстрі або має перевірену довіреність |
identity.control_payment |
банк | L2 | nein | усі | Платіж отримано, назва платника збігається з реєстровою |
risk.sanctions |
OpenSanctions | L1 | ja | усі | Немає підтвердженого збігу за назвою, кодом і країною |
risk.sanctions_ua |
ДРС РНБО | L1 | ja | UA | Немає збігу в державному реєстрі санкцій |
risk.court_cases |
ЄДРСР | L2 | nein | UA | Немає справ категорій банкрутство, борг за перевезення, податковий спір, втрата вантажу |
risk.bankruptcy |
ЄДР | L1 | ja | усі | Статус не «припинення» і немає відкритої справи про банкрутство |
capability.license |
Укртрансбезпека | L2 | nein | UA | Застосовна лише до пасажирських і небезпечних перевезень |
capability.eu_licence |
ERRU / документ | L2 | nein | усі | Копія ліцензії Спільноти, звірена оператором |
monitor.requisites |
агрегатор | L2 | nein | усі | Підписка активна, останній прогін не старший за подвоєний інтервал |
monitor.vat_status |
Biała lista | L2 | nein | PL | Щотижнева перевірка статусу ПДВ і переліку рахунків |
Quellen und ihr tatsächlicher Status
Der Status ist das Ergebnis einer Live-Abfrage der Quellen, keine Beschreibung aus der Dokumentation.
| Quelle | Status | Ergebnis der Live-Abfrage |
|---|---|---|
| VIES | жива | REST-ендпойнт check-vat-number працює без ключа, valid=true, повертає назву платника |
| Biała lista podatników VAT | жива | statusVat=Czynny, 17 офіційних банківських рахунків у відповіді |
| KRS Otwarte API | жива | Актуальний витяг, stanZDnia=27.08.2026 |
| Державний реєстр санкцій РНБО | потрібен ключ | Специфікація публічна, дельта-ендпойнт new-decrees є; запит без ключа — 401 Unauthorized |
| OpenSanctions | потрібен ключ | 401 без ключа; тариф 0,10 EUR за запит або власне розгортання |
| Ліцензійний реєстр Укртрансбезпеки | застаріла | Віддає HTML, машинного інтерфейсу немає |
| API ЄДР (ДП НАІС) | потрібен ключ | Доступ за договором; 18 000 грн з ПДВ на місяць незалежно від кількості запитів |
| ERRU | лише вручну | Обмін лише між національними органами |
| Контрольний платіж, домен | лише вручну | Машинного інтерфейсу не існує за визначенням |
Wichtigkeitsmatrix für Stammdatenänderungen
Eine kritische Änderung setzt die Stufe immer aus - erzwungen durch Datenbank und Schema, nicht nur durch Konvention.
| Was sich geändert hat | Wichtigkeit | Auswirkung |
|---|---|---|
| Банківський рахунок | kritisch | Рівень призупинено, сповіщення всім, хто стежить, негайно |
| Керівник, бенефіціар | kritisch | Рівень призупинено, потрібне повторне підтвердження права підпису |
| Статус у реєстрі (припинення, банкрутство) | kritisch | Рівень призупинено, заявки знімаються з публікації |
| Назва | attention | Сповіщення, рівень зберігається |
| Юридична адреса, КВЕД | attention | Сповіщення |
| Телефон, сайт, пошта | info | Тільки в історії |